नई दिल्ली। साल 2020 के नवंबर महीने में दो अलग-अलग ठिकानों पर दो ऐसे ट्रकों को गुप्त चोरों और तकनीशियनों द्वारा बनाया गया था। . पुरालेख जांच एजेंसी निदेशालय निदेशक ईडी (ईडी) के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया इंडो – म्यांमार सीमा क्षेत्र से लेकर दिल्ली -पंजाब तक अंतिम गोल्ड टैलेंट्स के जाल को तोड़ने के लिए दिल्ली, पंजाब के सात ठिकानों पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया दिया गया.
इस सर्च में ऑपरेशन की प्रक्रिया 12 दिसंबर को शुरू की गई थी और उसके बाद 14 दिसंबर को जांच एजेंसी के द्वारा सर्च की गई ऑपरेशन के खत्म होने के बाद ये औपचारिक तौर पर लिखित रूप से जारी की गई थी। द्वारा काफी महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किये गये। जांच एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी सोने के भंडार वाले दस्तावेजों को विशेष रूप से विदेशी सोने के अभिलेखों द्वारा इंडो-म्यांमार सीमा क्षेत्र से लेकर ग्वालियर से होते हुए दिल्ली-पंजाब तक ले गए थे। उसके बाद उन्हें कई अन्य राज्यों में बेचा गया था।
कई दिवालियापन के साथ चार के कनेक्शन
जांच एजेंसी के अधिकारियों ने इस मामले की तफ्तीश के दौरान दस्तावेजों से जुड़े कई दस्तावेजों के साथ करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी भी हासिल की है, जिसका अब विस्तार से ब्यौरा दिया जा रहा है।
विदेश से सोने के मामले में चौथे का नाम और कनेक्शन
जांच एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि विदेशी सोने के दस्तावेजों के मामले में तफ्तीश के दौरान कई आरोपियों के नाम और फर्जी कनेक्शन सामने आए हैं, जिनके आधार पर इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। जांच एजेंसी के अनुसार प्रमुख चार लोगों के नाम इस प्रकार हैं –
1 . लक्की सतीजा (लकी सतीजा)
2 . सुरिंदर कुमार (सुरिंदर कुमार)
3 . मनजोध सिंह चीमा (Manjodh Singh Cheema)
डीआरआई की तफ़तीश के बाद अब ईडी की तफ़तीश टीम में कब्ज़ा
इस विदेशी सोने के मामले में जांच एजेंसी राजस्व खुफिया दस्तावेजों को आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, इसी संस्था द्वारा वर्ष 2020 के नवंबर में कस्टम अधिनियम के तहत जारी किया गया है। एक केस दर्ज किया गया था और इस केस की शुरुआती तफ्तीश की जा रही थी। आधार कंपनी के शेयरों में गिरावट के बाद एचडी ने इस मामले को टेकओवर कर लिया और इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तफ्तीश शुरू कर दी गई।
ट्रक के फ़्यूल टैंक के अंदर गो वैल बार था
जांच एजेंसी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2020 के नवंबर माह में दो अलग-अलग ट्रकों पर दो अलग-अलग ट्रकों को गुप्त तरीके से संचालित करने वाले उपकरण और टेक्निकल रिमोट कंट्रोल के मार्फत डी के द्वारा पकड़ा गया था। दोनों ट्रकों के अंदर से जांच एजेंसी को करीब दो सौ से अधिक सोने के बार जब्त किए गए थे। जिसे ट्रक के फ़्यूल टैंक के अंदर छुपाकर विदेश से बेचा गया था और उसके माध्यम से ऑर्डर को अंजाम दिया जा रहा था। जांच एजेंसी द्वारा जल्द ही इस मामले में कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है।
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पहले प्रकाशित : 14 दिसंबर, 2023, 23:00 IST
