चंडीगढ़/नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामलों के खिलाफ चंडीगढ़ में स्थित दवा कंपनी पैराबॉलिक स्टॉक और उसके प्रावर्तकों के धनशोधन जांच के तहत शुक्रवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (मैधा) और पंजाब में लगभग एक भंडार स्टॉक की जांच की। आधिकारिक आधिकारिक ने यह जानकारी दी दी. इस मामले में कंपनी पैराबॉलिक गैजेट के खिलाफ अक्टूबर में भी हमले हुए थे। यूक्रेन के दौरान एजेंसी के अधिकारियों ने कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए।
एजेंसी ने सबसे पहले परवलयिक ग्रेड के प्रावर्तकों को नियुक्त किया था- विनीत गुप्ता (54) और वीवी गुप्ता (56) और चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरजीत कुमार बैसाख (74) को धनशोधन सुरक्षा अधिनिम (पीएमएलए) के ग्रैजुएटर के तहत गिरफ्तार किया गया था। अविनाश एवं प्रणव गुप्ता हरियाणा के द्यौग्य स्थित अशोक विश्वविद्यालय के सह-संस्थापक भी हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में उन्हें धार्मिक स्थलों से रिहा करने का आदेश दिया था।
स्टॉक ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 2021 में 1,626 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी में आरोपित घोटालेबाज को लेकर उनकी और कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद दोनों ने 2022 में अशोक यूनिवर्सिटी में अपना पद छोड़ दिया था। पिछले साल जनवरी में उनके खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज हुआ था।
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एजेंसी ने अक्टूबर में अदालत को बताया था कि कंपनी के दो गिरफ्तार निदेशक ‘जाली और मनगढ़ंत संपत्ति के आधार पर ऋण या वित्तीय सहायता प्राप्त बैंकों को धोखाधड़ी में सक्रिय रूप से शामिल थे।’ एस्टर ने कहा था कि दोनों ने ‘मुखौता कंपनी’ की सेवाओं का लाभ उठाया और प्राथमिक बैंक की कीमत अवैध रूप से बढ़ाई गई, जिससे प्रति बैंक की आय में भारी गिरावट आई। एजेंसी ने दावा किया था, ‘उनके आदेश और नियंत्रण में, पैराबॉलिक डिटेक्शन लिमिटेड ने नकली और असंबद्ध माल जारी किया और अवैध रूप से संस्था से प्राइमरीयन प्राप्त किया।’
एप्पल ने कहा था कि बैसाख ने अपनी चार्टर्ड एंटरटेनमेंट फर्म एस.एस. के. बैसाक्स एंड कंपनी के माध्यम से पैराबोलिक स्क्रैप लिमिटेड को गलत प्रमाणित किया गया, अलग-अलग इस्तेमाल किए गए बैंकों के ग्रुप (कंसोर्टियम) से कर्ज लिया गया था। एडी ने अदालत को बताया कि उनके अवैध और ऋण निधि के दुरुपयोग से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य कंसोर्टियम बैंकों को 1,626.7 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
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पहले प्रकाशित : 15 दिसंबर, 2023, 22:53 IST
