नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ के ‘महादेव सट्टेबाजी ऐप’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभिनेता अभिनेता कपूर को समन जारी कर शुक्रवार को पूछताछ के लिए शामिल होने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. दस्तावेज ने बताया कि एचडी 14 से 15 अन्य संस्थानों के मामले में भूमिका की जांच की जा रही है और उनसे भी जल्द ही पूछताछ के लिए पूछताछ की जाएगी।
एचडी की जांच से पता चलता है कि महादेव प्लेटफॉर्म के प्रोमोटरों ने अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म के प्रमोशन के बदले में एलेक्ट्रोलर कपूर को भुगतान किया था। कपूर ने जिस पैसे का भुगतान किया था, उसमें उन्होंने कथित तौर पर सफलता हासिल की थी। महादेव ऐप के विज्ञापन और सोशल मीडिया प्रचारों में भी नीचे दिए गए थे।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कपूर ने कथित तौर पर ऐप के प्रमोटरों में से एक की शादी में प्रोमोट्रॉनों से पैसे मांगे थे। उन्होंने बताया कि ईडी ने कपूर को छह अक्टूबर को एजेंसी के रायपुर स्थित कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा था।
महादेव ऐप क्या है? इसके मालिक कौन हैं?
सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल द्वारा प्रवर्तित कंपनी ‘महादेव ऐप’ कथित तौर पर क्रिकेट, टेनिस, क्रिकेटर, पोकर और कार्ड गेम सहित विभिन्न लाइव गेम्स में प्रतिबंधित अवैध सट्टेबाजी के लिए ऑफ़लाइन प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करती है। ये पिछले चार रेलवे स्टेशन से हैं. कंपनी के प्रचारक छत्तीसगढ़ के भिलाई से हैं और महादेव ऑफ़लाइन बुक टोरटेरी अलॉगर्स एक प्रमुख सिंडिकेट है जो अवैध टोरटेरी वेबसाइटों को ऑफ़लाइन आर्केस्ट्रा की व्यवस्था करने में सक्षम बनाता है।
दुबई से संचालित हो रहा था ‘महादेव बेटिंग ऐप’
एजेंसी के मुताबिक कंपनी के प्रवक्ता सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई से इसका संचालन कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि वे नए क्लाइंट का पंजीकरण करने के लिए ‘ऑनलाइन बुक बेटिंग मशीन’ का इस्तेमाल करते थे, आदि ब्रोकर थे और बहुराष्ट्रीय नामी बैंक पेमेंट के नेटवर्क से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। आरोप है कि चंद्राकर की कंपनी पर कथित तौर पर लगभग 5,000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। इनवेस्टमेंट डायरेक्टरेट के प्रवक्ता ने न्यूज18 को बताया कि ‘महादेव ऑफ़लाइन सट्टेबाजी ऐप’ का पाकिस्तान के अलावा स्थानीय स्तर पर और आतंकी हमलों का लिंक भी संदेह के घेरे में है।
यूएई में था ‘महादेव ऐप’ का हेटक्वार्टर
अधिकारियों ने बताया कि ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि ‘महादेव ऑनलाइन बुक ऐप’ का संचालन संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित प्रधान कार्यालय से किया गया था। उन्होंने बताया कि वे अपने उद्यम को ‘फ्रेंचाइजी’ के जरिये कारोबार का अधिकार 70-30 के लाभ अनुपात पर देते थे।
इकॉनमी की पूंजी को बिजनेस के लिए ‘हवाला’ का इस्तेमाल किया गया
अधिकारियों ने बताया कि सट्टा से हुई कमाई में दूसरे देशों में मौजूद राजस्व विभाग के लिए बड़े पैमाने पर ‘हवाला’ का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बताया कि भारत में सट्टा वेबसाइट को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार किया गया ताकि नए स्तर और फ़्रैंचाइजी को आकर्षित किया जा सके।
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पहले प्रकाशित : 4 अक्टूबर, 2023, 19:41 IST
