दिल्ली. करीब 56,000 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के मामले में केंद्रीय एजेंसी एजेंसी ईडी ने एक बड़े ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया और काफी सबूत जुटाए। असल सर्च में इस ऑपरेशन के कनेक्शन मेसर्स क्रोम स्टील लिमिटेड कंपनी और कंपनी से जुड़े कई निर्देशकों के अलावा अन्य चार के खिलाफ थे। 56 हजार करोड़ रुपये के इस बैंक घोटाला मामले की शुरुआत में तफ्तीश सेंट्रल जांच एजेंसी एसएफआईओ द्वारा आरोप पत्र दिया गया था जिसके बाद केश को टेकओवर द्वारा लिया गया था।
अब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में तफ्तीश की जा रही है। इस मामले में प्रारंभिक तफ्तीश के दौरान यह भी जानकारी सामने आई थी कि कंपनी के फ़्लोरिंग डायरेक्टर नीरज बिल्डर ने अपने कई सहयोगियों के खिलाफ विस्तार से बात की थी। कई शैल फर्मों और एसोसिएट्स बैंकों द्वारा एक ही शैल कंपनी को ऋण दिया गया, जिसके बाद जिस परियोजना का लोन लिया गया, वहां नुकसान हो गया। इसके बाद बैंक से ऋण के तौर पर नकद भुगतान कर दिया गया। इस मामले में बाद में बैंक के द्वारा कई शेयरधारक दर्ज किए गए और इस मामले में एसएफआईओ और उसकी बाद की जांच एजेंसी एचडी की प्रविष्टि हुई।
जांच एजेंसी द्वारा इस मामले में 13 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली, हरियाणा, कोलकाता, मुंबई, बिहार समेत कई जगहों पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। दस्तावेज़ से संबंधित करीब चार करोड़ की ज़ब्ती हुई थी जिसमें 72 लाख की ज़ब्ती शामिल थी। जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इसी वर्ष 09 जून 2023 को मेसर्स क्रशिंग स्टील लिमिटेड कंपनी के स्ट्रेंथिंग डायरेक्टर नीरज चार्जर को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद कोर्ट द्वारा उसे जांच एजेंसी के निर्देश में भेजा गया था, जो आसान शब्दों में यह कह सकता है कि वो हिरासत जेल में हैं. इस मामले में जांच एजेंसी द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक में करीब करोड़ों रुपये का इस्तेमाल किया गया।
असम, रायगढ़, हरियाणा से जुड़ी कंपनी ने करीब 61.38 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच कर रखा है, जिसका बाजार मूल्य आज की तारीख में कई गुणा माना जा रहा है। इसके साथ ही सर्च में पीएचडी के द्वारा ऑपरेशन के दौरान करीब 72 लाख रुपये की रकम, करीब 52 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा, स्टोर्ड चेक, तीन बेहद खतरनाक कारों को भी जांच एजेंसी द्वारा शामिल किया गया है।
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पहले प्रकाशित : 17 अक्टूबर, 2023, 23:33 IST
